اطلاعیه دستور جلسه اطلاعیه دستور جلسه مجمع – انتخاب اعضای هیئت مدیره
(بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲ اساسنامه شرکتهای مادر/هلدینگ)
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی محترم شرکت گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو (سهامی عام) میرساند، با عنایت به اتمام دوره دو ساله هیئت مدیره، موضوع انتخاب اعضای هیئت مدیره در دستور کار مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قرار دارد.
لذا، مطابق تبصره ۲ ماده ۲۲ اساسنامه نمونه شرکتهای مادر/هلدینگ مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مراتب به منظور اطلاعرسانی به موقع به سهامداران محترم، حداقل ۳۰ روز قبل از برگزاری مجمع، درج میگردد.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به شرح ذیل میباشد:
- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1404/12/29؛
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29؛
- بررسی و تصویب صورتهای مالی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29؛
- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1405و تعیین حقالزحمه حسابرس و بازرس قانونی؛
- انتخاب اعضای هیئت مدیره؛
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال 1405؛
- تعیین حق حضور کمیتههای تخصصی برای سال مالی 1405؛
- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال 1404؛
- اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود شرکت؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت در سال 1405؛
- تعیین سقف ریالی هزینه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی سال 1405؛
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
نکات مهم:
- تاریخ دقیق، ساعت و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه متعاقباً از طریق سامانه کدال و این سایت اطلاعرسانی خواهد شد.
- خواهشمند است سهامداران محترم یا وکلای قانونی ایشان، برای حضور در جلسه، اصل کارت ملی و وکالتنامه معتبر را همراه داشته باشند.