۲۷
مرداد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(سهامی عام)

شماره ثبت: 136946 و شناسه ملی: 10101800682

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو، طبق آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار مورخ 97/5/14 در ساعت 11 صبح روز چهارشنبه 24 مرداد 1397 در محل سالن همایش شرکت محورسازان ایران خودرو واقع در کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج  با حضور سهامداران عمده،  نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بارزس  قانونی شرکت تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام ا… مجید، در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه سال 1347، اعضاء هیئت رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

1) رئیس مجمع – نماینده شرکت ایران خودرو – آقای عبدالعلی صالحی

2) ناظر مجمع – نماینده بانک پارسیان – آقای عباس خسروانی

3) ناظر مجمع – نماینده شرکت تام ایران خودرو – آقای علی همتی

4) دبیر مجمع – خانم مریم اسمعیلی

پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع به شرح فوق و سپس اعلام رسمیت جلسه با حضور 71/25 درصد، دبیر جلسه دستور جلسه را قرائت و پس از مذاکره و رای گیری، مجمع به اتفاق آراء حاضر در جلسه؛

الف) اعضاء هیئت مدیره شرکت را برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب نمودند:

  • شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
  • شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام)
  • شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)
  • شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو ایران خودرو (سهامی خاص)
  • ایران خودرو خراسان (سهامی خاص)

ب) حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی داریاروش) برای سال مالی 1397 به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.


*