۱۳
بهمن

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکت فنرسازی خاور (سهامی عام)، طبق آگهی دعوت مندرج در روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات به شماره 26073 به تاریخ 93/11/01 و دنیای اقتصاد به شماره 3400 به تاریخ 93/11/01، در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 13/بهمن/1393 در محل سالن جلسات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، واقع در تهران، بلوار آفریقا ، بلوار گلشهر ، پلاک 34 طبقه چهارم با حضور سهامداران عمده و نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بازرس قانونی تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام ا… مجید، در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه سال 1347، اعضاء هیئت رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

1) رئیس مجمع – نماینده شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو – آقای جواد موحدنژاد
2) ناظر مجمع – نماینده شرکت خدمات بیمه ایران‌خودرو – خانم مریم اسمعیلی
3) ناظر مجمع – نماینده شرکت‌های صنایع ریخته‌گری ایران‌خودرو و ریخته‌گری آلومینیوم ایران‌خودرو.– آقای سیدرضا نداف
4) دبیر مجمع – آقای محمود مشفقی

پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع به شرح فوق و اعلام رسمیت جلسه با حضور نود و دو ممیز هفت دهم درصد (92/7 %) سهامداران، دبیر جلسه دستور جلسه را مبنی بر انتخاب اعضاء هیئت مدیره قرائت و پس از مذاکره و رای گیری، مجمع به اتفاق آراء حاضر در جلسه؛ اعضاء هیئت مدیره شرکت را برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب نمود :

• اعضاء اصلی هیئت مدیره :
1) شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو (سهامی عام)
2) شرکت خدمات بیمه ایران‌خودرو (سهامی خاص)
3) شرکت صنایع ریخته‌گری ایران‌خودرو (سهامی خاص)
4) شرکت ریخته‌گری آلومینیوم ایران‌خودرو (سهامی خاص)
5) شرکت فنرکاوه ایرانیان (سهامی خاص)


*