۲۲
شهریور

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو، طبق آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شماره 25960 -روز سه‌شنبه مورخ 11/شهریور/1393- در ساعت 8 صبح روز شنبه 22/شهریور/1393 در محل سالن جلسات شرکت فوق، واقع در تهران، بزرگراه آفریقا، بلوار گلشهر، شماره 34 با حضور سهامداران عمده و نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بازرس قانونی تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام ا… مجید، در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحس قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه سال 1347، اعضاء هیئت رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

1) رئیس مجمع – نماینده شرکت ایران خودرو – آقای علی صابری

2) ناظر مجمع – نماینده شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو – خانم مریم اسمعیلی

3) ناظر مجمع – نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند – آقای سیدرضا نداف

4) دبیر مجمع – – آقای محمد عظیمی‌النجارقی

پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع به شرح فوق و اعلام رسمیت جلسه با حضور 44/78 درصد، دبیر جلسه دستور جلسه را مبنی بر انتخاب اعضاء هیئت مدیره قرائت و پس از مذاکره و رای گیری، مجمع به اتفاق آراء حاضر در جلسه ؛ اعضاء هیئت مدیره شرکت را برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب نمود : • اعضاء اصلی هیئت مدیره : 1-شرکت ایران خودرو (سهامی عام) 2- شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام) 3-شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) 4- شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) 5- شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص)

• اعضاء علی البدل هیئت مدیره:

1-شرکت ایران خودرو (سهامی عام)                                                             
2- شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام)                                                     
3-شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص)     
4- شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)                   
5- شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص)    

•    اعضاء علی البدل هیئت مدیره:

1- شرکت سرمایه گذاری سمند(سهامی خاص)
2- شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو(سهامی خاص)

شنبه 22 شهریورماه


*